广尔数码(838324):第三届监事会第五次会议决议

 
原标题:广尔数码:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 15日
2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9号华普广场 2506-07室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 4日以书面方式发出 5.会议主持人：卢丽丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
1.议案内容：
据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的规定等有关规定，公司编制了《广州广尔数码供应链集团股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》



广州广尔数码供应链集团股份有限公司
监事会
2023年 8月 15日

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